이사회
운영위원회 |
이사회 의장 및 위원회 위원장 전원 |
- 이사회 등의 효율화 및 활성화에 관한 사항
- 이사회 등의 개최 및 사외이사 운영에 대한 연간계획 수립
- 기업지배구조 개선에 관한 사항
- 기타 이사회 등이 필요하다고 인정하는 사항
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반기1회 |
임원후보추천
위원회 |
이사 3인 이상
(사외이사가 총위원의 과반수) |
- 대표이사 회장, 사외이사 및 감사위원회 위원 후보자 추천
- 대표이사 회장 및 사외이사 후보자 발굴·관리 및 검증
- 임원의 자질 등 자격요건 설정
- 사외이사 선임원칙 수립 및 점검·보완
- 그 밖에 이사회가 정하는 임원후보추천에 관한 사항
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필요시 |
| 보수위원회 |
이사 3인 이상
(사외이사가 총위원의 과반수) |
- 경영진 성과평가 및 보상체계 운영규정에 관한 사항
- 회사의 경영진 및 금융투자업무 담당자에 대한 보상의 결정 및 지급방식에 관한 사항
- 회사의 경영진 및 금융투자업무 담당자에 대한 보상지급에 관한 연차보고서의 작성 및 공시에 관한 사항
- 회사의 경영진 및 금융투자업무 담당자에 대한 보상 체계의 설계·운영 및 그 설계·운영의 적정성 평가 등에 관한 사항
- 보수위원회의 심의ㆍ결의 대상인 금융투자업무 담당자에 대한 결정에 관한 사항
- 임원보수규정 및 임원퇴직금규정에 관한 사항
- 보상 정책에 대한 의사결정 절차와 관련된 사항
- 기타 이사회 또는 위원회가 필요하다고 인정하는 사항
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반기1회 |
리스크관리
위원회 |
이사 3인 이상
(사외이사가 총위원의 과반수) |
- 경영전략에 부합하는 리스크관리 기본방침 수립
- 부담가능한 리스크 수준의 결정
- 리스크한도의 설정 및 한도초과의 승인에 관한 사항
- 적정투자한도 또는 손실허용한도 승인
- 리스크관리협의회 및 리스크관리규정의 제정 및 개정
- 리스크관리조직 구조 및 업무 분장에 관한 사항
- 리스크관리정보시스템의 운영에 관한 사항
- 외규 등에 의하여 위원회의 결의를 득하도록 정한 사항
- 감독당국의 승인을 필요로 하는 그룹 리스크 측정방법 및 측정모델의 사용 관련 의사결정 사항
- 기타 이사회 및 위원회가 필요하다고 인정하는 사항
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분기1회 |
감사
위원회 |
이사 3인 이상
(사외이사가 총위원의 2/3 이상, 위원중 1인 이상은 관계법령이 정하는 회계 또는 재무전문가) |
(업무)
- 이사 및 경영진의 업무 감독
- 외부감사인 선임에 대한 승인
- 그 밖에 감사업무와 관련하여 관련법령, 정관 또는 내규에서 정하는 사항
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분기1회 |
ESG
위원회 |
이사 3인 이상
(사외이사가 총위원의 과반수) |
- 그룹ESG전략 및 정책 수립
- ESG관련 내규에 관한 사항
- 기타 이사회 및 위원회가 필요하다고 인정하는 사항
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반기1회 |
자회사CEO후보
추천위원회 |
이사 3인 이상
(사외이사가 총위원의 과반수) |
- 자회사CEO경영승계계획의 수립 및 변경
- 자회사 CEO 후보자 발굴, 관리 및 검증
- 자회사 CEO 경영승계 절차에 관한 사항
- 자회사 CEO 후보자 심사 및 추천
- 기타 이사회 및 위원회가 필요하다고 인정하는 사항
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필요시 |
